证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-083 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物本事股份有限公司    对于 “泰林转债”赎回实验的第六次辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容果真、准确、完竣，莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   很是辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性处治要求的，不行将所捏“泰林转债”调节为股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“泰林转债”捏有东谈主把稳在限期内转 股。    若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者把稳投资风险。    浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》             ，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时代，已闲隙在职意畅达 30 个往还日中至少有 15 个往还日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募深入书》（以下简称“《召募深入书》”）中的有条件赎回条件。调理 当前商场及公司本人情况，经过详尽探讨，公司董事会、监事会甘愿公司哄骗“泰 林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的谋划事项公告如下：    一、可调节公司债券刊行上市情况    （一）可调节公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 调节公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行景况罗致向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原 鼓舞搁置优先配售部分）通过深圳证券往还所往还（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调节公司债券上市情况    经深交所甘愿，公司本次可调节公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌往还，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行竣事之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往还日起至可调节公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱诊治情况    “泰林转债”启动转股价钱为87.38元/股。 权益分配，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股诊治为54.43元/股，转股价钱调 整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日线路于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分配，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股诊治为41.64元/股，转股价钱诊治生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日线路于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年限定性股票激发野心初度授予部分第一个归 属期包摄条件设立的议案》，甘愿为顺应包摄条件的81名激发对象办理553,862股 第二类限定性股票的包摄事宜。把柄《召募深入书》刊行条件以及中国证监会关 于可调节债券刊行的谋划轨则，调理2022年限定性股票激发野心初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股诊治为41.53元/股， 转股价钱诊治收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓舞大会，辩别审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募深入书》等干系条件的约 定及公司2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体 内容详见公司于2023年11月6日线路于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募深入书》等干系 条件的商定及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 具体内容详见公司于2024年3月11日线路于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股诊治为 16.40 元/股，转股价 作风整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 线路于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募深入书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调节公司债券：   （A）在转股期内，若是公司股票在职何畅达三十个往还日中至少有十五个 往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往还日按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱诊治日及以后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往还 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已闲隙公司股票在职何畅达三十个往还日中至少十五个往还日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募深入书》 中的有条件赎回条件。   三、赎回实验安排   （一）赎回价钱及说明依据   把柄公司《召募深入书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   蓄意历程如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   遣散赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “泰林转债”捏有东谈主。   （三）赎回表情实时代安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商告成划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商景况   筹商部门：公司证券部   筹商地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   谋划电话：0571-86589069   谋划邮箱：tailin@tailingood.com   四、内容抑止东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件闲隙前的六个月内往还“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件闲隙前的 6 个月内，公司内容控 制东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处治东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需深入的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；消失往还日内屡次陈述转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 捏有东谈主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的谋划轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 陈述后次一往还日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调节公司债券的法律想法书； “泰林转债”的核查想法。  特此公告。                浙江泰林生物本事股份有限公司董事会